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Banque - Techniques et pratiques de la lutte antiblanchiment pour secteur bancaire
( Banque (autres) )
Objectif Pédagogique
| Donner aux acteurs exposés aux risques de blanchiment un véritable avantage compétitif en leur apportant des outils opérationnels de lutte contre l’argent sale. Réduire au maximum le risque blanchiment par la connaissance des pratiques illicites utilisées par les blanchisseurs et des moyens de lutter contre ce phénomène. |
Description / Contenu
| Définitions et généralités
Les origines de l’argent sale
Les définitions du blanchiment
La définition du délit de blanchiment d'argent (loi du 13 mai 1996)
La loi NRE (loi du 15 mai 2001)
Les lois du 11 février et 9 mars 2004
Le Code monétaire et financier
Les directives européennes
La Convention des Nations Unies
Les techniques de blanchiment
Les techniques artisanales du blanchiment
Les actes individuels
Les processus en chaîne
Les techniques financières de blanchiment
L’évolution de l’environnement économique
L’utilisation des réseaux bancaires
L’opportunité des marchés financiers
Le risque blanchiment
Evolution du cadre de la Législation
Les textes nationaux
Les directives européennes
Les textes internationaux
Les organismes en France
Les organismes dans le monde
Lutte antiblanchiment et marchés financiers
Les obligations des banques
Les déclarations d’intention
La lutte des banques contre le blanchiment
La connaissance du client
L’information et la formation des employés
La déréglementation
La numérisation
Le blanchiment technique et le blanchiment structurel
L’état des lieux
Les banques françaises et les capacités opérationnelles de l’Inspection
Les paradis fiscaux européens
La globalisation criminelle
Mise en place d'une organisation de lutte contre le blanchiment
L’exhaustivité de la couverture
Une cohérence optimale
Le réseau judiciaire européen
L'Office européen de police EUROPOL
L'Organisation internationale de police
Le groupe EGMONT
Le GAFI et les 40 recommandations
La transversalité
Performance du dispositif de lutte, TRACFIN, Bâle II |
Public concerné
Méthodes
| Cas concrets avec travaux
en sous-groupes, exposés
vivants, participation
active des participants, |
Coût de la Formation
Type de Formation
- Formation continue en présentiel
- Formation salarié en DIF
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| Lieu
de la formation |
France Entière |
| Dates et durée |
3 jours |
| Niveau en fin de
formation |
Autre |
| Formation rémunérée |
Non |
| Période
en entreprise |
NCNon |
| Référence |
BA044 |
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